Cliente tipo
Neo-residenti operativi
UHNWI che si trasferiscono in Italia e devono aprire conti correnti operativi locali, con compliance KYC/AML semplificata grazie al supporto di referenti senior nelle banche.
Banking & Custodia
Setup di rapporti bancari e custodial per neo-residenti e clienti internazionali.
Coordinamento del setup di conti correnti operativi e custodial in Italia ed estero, selezione delle banche depositarie più adatte al profilo del cliente, e regia con i private banker italiani e internazionali per portafogli liquidi multi-valuta.
Per chi è rilevante
A chi serve questa practice.
Cliente tipo
Famiglie con portafogli liquidi
Famiglie che cercano la migliore configurazione di custodian (italiana o internazionale) per portafogli liquidi multi-valuta, con rotazione tra private banking e gestori specializzati.
Cosa facciamo
Banking & Custodia.
- Apertura di conti correnti operativi presso banche italiane di primario standing.
- Selezione di banche depositarie e custodian per portafogli liquidi e illiquidi.
- Coordinamento con private banker italiani e internazionali del cliente.
- Compliance KYC/AML per cittadini extra-UE e neo-residenti.
Il metodo
Come lavoriamo.
01
Profilatura bancaria
Analisi delle esigenze operative (movimentazione, valuta, scopo dei conti) e dei requisiti di custodia (tipologia di asset, dimensione, complessità di reporting).
02
Selezione delle controparti
Confronto tra banche italiane di primario standing (UniCredit, Intesa, Mediobanca PB, Banca Generali) e internazionali (UBS, Credit Suisse, Deutsche, JP Morgan, Pictet).
03
Onboarding KYC/AML
Predisposizione del pacchetto documentale (PoF, PoW, struttura proprietaria, compliance fiscale) e accompagnamento ai colloqui con compliance officer e relationship manager.
04
Setup operativo
Apertura conti correnti operativi e custodial, accreditamenti, attivazione di servizi (canali digitali, deleghe a familiari, gestori esterni) e definizione del modello di reporting.
Output
Cosa consegniamo.
Ogni mandato si conclude con deliverable concreti, formali e archiviabili.
- Banking memorandum con shortlist banche
- Pacchetto documentale KYC/AML
- Accordo quadro con la banca selezionata
- Struttura di reporting consolidato
Il team